本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、日常关联交易基本情况

　　唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”或

　　“本公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下

　　简称“《上市规则》”）的相关规定，结合公司实际情况，

　　对本公司 2023年度的日常关联交易进行了预计。公司预计

　　2023年日常关联交易合计总金额为 250,744.80万元，其中向

　　关联人采购金额 20,563.76万元，向关联人销售金额

　　230,181.04万元，全部是与控股股东、实际控制人及其控股

　　子公司发生的各项日常关联交易，在预计总额范围内，公司

　　及子公司可以根据实际情况在同一控制人及其子公司内调

　　剂使用。2022年公司与关联方发生的关联交易为 242,760.15

　　万元，其中向关联人采购金额 25,436.52万元，向关联人销售

　　公司 2023年 2月 10日召开第七届董事会第十五次会

　　议，审议通过了公司《2023年日常关联交易预计的议案》，

　　关联董事王向东先生、焦留军先生、张建锋先生、蒋宝军先

　　生回避表决，其他三名独立董事进行表决，表决结果：同意

　　3票，反对 0票，弃权 0票 。

　　2023年度日常关联交易的预计尚需经公司股东大会审

　　议通过。关联股东冀东发展集团有限责任公司在股东大会上

　　向关 联人 采购 材 料、 商品 等

　　北京金隅通达耐火 技术有限公司

　　金隅冀东（唐山） 混凝土环保科技集 团有限公司

　　唐山曹妃甸冀东装 备机械热加工有限 公司

　　唐山冀东发展机械 设备制造有限公司

　　冀东日彰节能风机 制造有限公司

　　金隅智汇（陕西） 供应链有限责任公 司

　　北京金隅集团股份 有限公司及子公司 （不含上述列示公 司）

　　向关 联人 销售 产 品、 商品 等

　　唐山曹妃甸冀东装 备机械热加工有限 公司

　　河北省建筑材料工 业设计研究院

　　唐山冀东发展机械 设备制造有限公司

　　冀东日彰节能风机 制造有限公司

　　唐山冀东发展燕东 建设有限公司

　　唐山冀东发展集成 房屋有限公司

　　唐山冀东水泥南湖 房地产开发有限公 司

　　金隅冀东凤翔环保 科技有限公司

　　邯郸金隅太行水泥 有限责任公司

　　涞水金隅冀东环保 科技有限公司

　　陵川金隅冀东环保 科技有限公司

　　唐山冀东启新水泥 有限责任公司

　　北京金隅集团股份 有限公司及子公司 （不含上述列示公 司）

　　注：1. 在上述预计总额范围内公司及子公司可以根据实际情况在同一控制人及其子公司内调剂使用，具体交易金额及内容以签订的合同为准。

　　2. 根据深圳证券交易所的规定，公司预计的与单一关联人发生交易金额，未达到公司蕞近一期审计净资产 0.5%且在 300万元以内的关联交易，以北京金隅集团股份有限公司口径合并列示。

　　（三）2022年度日常关联交易实际发生情况

　　实际发生额 占同类业务 比例（％）

　　实际发生额 与预计金额 差异（%）

　　向关 联人 采购 材 料、 商品 等

　　冀东日彰节能风 机制造有限公司

　　唐山冀东发展机 械设备制造有限 公司

　　唐山曹妃甸冀东 装备机械热加工 有限公司

　　金隅智汇（陕西） 供应链有限责任 公司

　　北京金隅通达耐 火技术有限公司

　　金隅冀东（唐山） 混凝土环保科技 集团有限公司

　　北京金隅集团股 份有限公司及子 公司（不含上述 列示公司）

　　冀东日彰节能风 机制造有限公司

　　实际发生额 占同类业务 比例（％）

　　实际发生额 与预计金额 差异（%）

　　向关 联人 销售 产 品、 商品 等

　　唐山冀东发展机 械设备制造有限 公司

　　唐山冀东发展燕 东建设有限公司

　　河北省建筑材料 工业设计研究院

　　唐山曹妃甸冀东 装备机械热加工 有限公司

　　唐山冀东水泥南 湖房地产开发有 限公司

　　唐山冀东发展集 成房屋有限公司

　　金隅冀东凤翔环 保科技有限公司

　　邯郸金隅太行水 泥有限责任公司

　　涞水金隅冀东环 保科技有限公司

　　陵川金隅冀东环 保科技有限公司

　　实际发生额 占同类业务 比例（％）

　　实际发生额 与预计金额 差异（%）

　　唐山冀东启新水 泥有限责任公司

　　北京金隅集团股 份有限公司及子 公司（不含上述 列示公司）

　　公司董事会对日常关联交易实际发生情 况与预计存在较大差异的说明

　　公司关联交易实际与预测差异-18.65%，主要原因是部分 预测项目在报告期内关联方未启动实施影响形成差异。对 个别超过预测额度的公司在总额不超的基础上内部调剂 使用。

　　公司独立董事对日常关联交易实际发生 情况与预计存在较大差异的说明

　　2021 12 31 年 月 日财务数据（经审计）

　　2022 9 30 年 月 日财务数据（未经审计）

　　唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司

　　唐山市曹妃甸工业区装备制造产 业园区

　　河北省建筑材料工业 设计研究院

　　唐山冀东发展机械设 备制造有限公司

　　唐山市曹妃甸工业区装备制造产 业园区

　　冀东日彰节能风机制 造有限公司

　　唐山冀东发展燕东建 设有限公司

　　唐山冀东发展集成房 屋有限公司

　　15 唐山市路北区新华东道 号

　　唐山冀东水泥南湖房 地产开发有限公司

　　15 唐山市路北区新华东道 号

　　北京金隅通达耐火技 术有限公司

　　1 北京市海淀区清河安宁庄东路 号 院

　　金隅冀东（唐山）混 凝土环保科技集团有 限公司

　　2021年 12月 31日财务数据（经审计）

　　2022年 9月 30日财务数据（未经审计）

　　金隅智汇（陕西）供 应链有限责任公司

　　99 B 西安国际港务区港务大道 号 座 9层 905、906室

　　金隅冀东凤翔环保科 技有限公司

　　陕西省宝鸡市凤翔区田家庄镇河 北村村北

　　山西省阳泉市郊区杨家庄乡黑土 岩村

　　唐山冀东启新水泥有 限责任公司

　　邯郸金隅太行水泥有 限责任公司

　　陵川金隅冀东环保科 技有限公司

　　山西省晋城市陵川县平城镇北召 村

　　河北省保定市曲阳县灵山镇野北 村

　　涞水金隅冀东环保科 技有限公司

　　2021年 12月 31日财务数据（经审计）

　　2022年 9月 30日财务数据（未经审计）

　　唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限 公司

　　一般项目：黑色金属铸造；金属结构销售；金属结构制造；普通机械设备安装服 务；金属表面处理及热加工处理；机械零件、零部件加工；技术服务；技术开 发；技术咨询；技术交流；技术转让；技术推广；货物进出口；专用设备修理。 （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　建材行业工程设计、建筑行业工程设计。建筑材料工程咨询(以上凭资质证经营) 承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目;对外派遣实施上述境外工程所 需的劳务人员（以上范圉凭资质证经营）﹔货物和技术的进出口(国家禁止或限制 经营的除外》。建筑材料、机械设备、装饰材料、化工产品(以上法律、法规、国务 院决定禁止或需前置审批的除外）的销售;建材产品的技术开发、技术转让及技术 服务；建材产品的检测；固体废弃物、生活垃圾及污泥处置技术研发与推广；工业 固废综合利用评价、雷电防护装置检测服务、雷电防护技术服务、实验室检测用俊 器设备的研发和销售水泥及原材料标准样品和标准物质的研发和销售。(依法须经 批准的项日,经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　唐山冀东发展机械设备制造有限公司

　　水泥机械设备、普通机械设备、机械式停车设备、金属压力容器制造、销售及相 关的技术咨询、技术服务；机械零部件加工；技术、机电设备安装服务；通用及 专用设备修理；货物及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动）

　　节能高效风机的研发、设计、维修、制造、销售本公司产品以及安装调试、技术 咨询、技术服务；机械零部件加工；铆焊件加工、制造、销售；通用及专用机械 设备、五金产品、电气设备、电动机、联轴器、仪器仪表销售。（依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　房屋建筑工程施工总承包壹级,可承担单项建筑合同额不超过企业注册资本金5倍 的下列房屋建筑工程的施工:40层及以下、各类跨度的房屋建筑工程;高度240米 及以下的构筑物;建筑面积20万平方米及以下的住宅小区或建筑群体。自需原料 运输(限冀BLC167,河北B.XR116,冀BM4527,河北B.XR119);钢结构工程专业承包 (壹级;详见资质);市政公用工程施工总承包(叁级;详见资质);电力工程施工总承 包(叁级;详见资质);机电设备安装工程专业承包(叁级;详见资质);建筑装修装饰 工程专业承包(叁级;详见资质);建筑防水工程专业承包 (叁级;详见资质);承包境 外工程和境内国际招标工程(限办资质后方可开展经营活动);货物进出口(依法须 经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　矿山、冶金、建筑专用设备制造;集成房屋及配件制造、钢结构制造(以上两项限 办资质后方可开展经营);网架、模板、桥梁模板、桥梁用钢结构制造销售;彩板成 型加工(不准以钢坯为原料轧制彩板);新型材料技术咨询服务;自营商品进出口;水 泥制品、金属加工机械、通用零部件制造、销售;矿产品(不含煤炭)、化工产品 (不含危险化学品)销售;工程技术咨询服务;工程设计。(依法须经批准的项目,经 相关部门批准后方可开展经营活动)

　　房地产开发经营、小区物业管理（以上范围取得资质后，凭资质经营）；房屋租 赁***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　唐山冀东水泥南湖房地产开发有限公 司

　　房地产开发经营、小区物业管理（以上范围取得资质后，凭资质经营）；房屋租 赁***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　研发各类新型耐火材料；技术咨询、技术服务；批发耐火材料；及上述产品的进 出口（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）；生 产各类新型耐火材料。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法 须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家 和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　金隅冀东（唐山）混凝土环保科技集 团有限公司

　　预拌商品混凝土（专业承包二级）、砂浆生产销售运输；厂房及设备租赁，技术 咨询服务；砂石料购销；普通货运；货物专用运输（罐式）；委托加工混凝土； 通过控股、参股的资本运营方式对预拌混凝土、预拌砂浆、混凝土构件及制品、 混凝土添加剂及相关建材产品、石料及混凝土用砂、运输行业进行非金融性投资 ***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　商品混凝土制造；建材（不含木材）；商品混凝土批发、零售；建筑工程机械与 设备租赁，货物专用运输（罐式），预拌混凝土技术咨询服务（依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　生产混凝土构件及制品；预拌混凝土、预拌砂浆

　　金隅智汇（陕西）供应链有限责任公 司

　　装卸搬运；建筑材料销售；煤炭及制品销售；再生资源销售；机械电气设备销 售；机动车修理和维护；电气设备修理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等 需许可审批的项目）；信息技术咨询服务；工程管理服务；五金产品零售；国内 货物运输代理；供应链管理服务；建筑物清洁服务。(除依法须经批准的项目外， 凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：道路货物运输（不含危险货物）; 道路货物运输（网络货运）；第二类增值电信业务。

　　水泥熟料、水泥、水泥制品技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；固体废 弃物处置技术研发、技术咨询；水泥窑协同处置固体废弃物；白云岩资源综合利 用；水泥用石灰岩开采；水泥熟料、水泥、水泥制品生产销售；普通货运；水泥 机械设备租赁、房屋租赁；公司自产产品和自由技术的出口业务，公司所需设 备、原辅材料、技术的进口业务（但国家限制或禁止公司经营的项目除外）；石 灰石销售；装卸服务；砂石骨料生产、销售及相关技术咨询服务。

　　一般项目: 建筑材料销售;非金属矿物制品制造:非金属矿及制品销售:轻质建筑材 料制造:轻质建筑材料销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展 经营活动)。许可项目:水泥生产:矿产资源(非煤矿山)开采;危险废物经营(依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果 为准)。

　　水泥、熟料、铸件、包装袋制造及销售；水泥用石灰岩开采、销售；技术咨询服 务；危险废物收集、贮存、处置。

　　许可项目：水泥生产；矿产资源（非煤矿山）开采；危险废物经营。（依法须经 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批 准文件或许可为准） 一般项目：水泥制品制造；非金属矿及制品销售；再生资源销售；技术服务、技

　　术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目 外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　水泥生产；建筑用石加工；非金属矿物制品制造；轻质建筑材料制造；发电业 务、输电业务、供（配）电业务（燃煤发电除外）；建筑材料销售；非金属矿及 制品销售；再生资源销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术推 广；固体废弃物治理***（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 活动）

　　水泥、熟料及水泥制品生产、销售；企业管理及技术咨询服务；普通货运；矿渣 粉及混凝土生产、销售；建筑石料用灰岩开采、加工、销售（限分支机构经 营）；建材（不含木材）销售、机械设备和本企业房屋租赁；蔬菜、花卉、果 树、苗木种植销售；生活垃圾处理。

　　许可项目：危险废物经营；矿产资源（非煤矿山）开采；水泥生产；发电业务、 输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开 展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：环 保咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推 广；非金属矿及制品销售；建筑材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业 执照依法自主开展经营活动）

　　石灰岩露天开采、加工、销售；砂石骨料销售；水泥配料用砂岩露天开采、加 工、销售。生产、销售熟料、水泥、预拌混凝土、水泥制品及粉煤灰；机电设备 经销；生活垃圾处理、生活污泥处理、一般固体废弃物处置、危险废弃物处置。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　水泥、熟料生产、销售；水泥用石灰岩露天开采、销售；经营本企业所需原辅材 料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；HW02医药 废物，HW03废药物、药品，HW05木材防腐剂废物（除201-003-05外），HW06废 有机溶剂与含有机溶剂废物，HW07热处理含氰废物（除336-005-07外），HW08 废矿物油与含矿物油废物，HW09油水、烃/水混合物或乳化液，HW11精（蒸）馏 残渣，HW12染料、涂料废物，HW13有机树脂类废物，HW16感光材料废物，HW17 表面处理废物，HW18焚烧处置残渣，HW33无机氰化物废物，HW34废酸，HW35废 碱，HW37有机磷化合物废物，HW38有机氰化物废物（除261-064-38、261-065- 38外），HW39含酚废物，HW40含醚废物，HW49其他废物（除309-001-49、900- 044-49、900-045-49外，900-42-49和900-047-49中具有反应性废物除外）， HW50废催化剂（261-151-50、261-152-50、261-153-50、261-183-50、271-006- 50、275-009-50、276-006-50、900-048-50）收集、贮存、处置（危险废物经营 许可证有效期至2022年9月29日）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动）

　　环保技术开发、技术服务、技术咨询；固体废物治理；危险废物治理；城市垃圾 处理服务；水泥、水泥熟料及相关建材产品的制造、销售；石灰石开采、销售； 石灰石粉加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　硅酸盐水泥、熟料及相关建材产品的制造、销售；塑料编织袋加工、销售；水泥 设备制造、销售、安装及维修；煤炭批发；相关技术咨询、服务、普通货运，货 物专用运输（罐式）；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生

　　产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国 家限定公司经营和禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业 务；在规定的采区内从事水泥用灰岩的开采；石灰石销售；固体废物治理（不含 危险废物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　冀东发展集团有限责任公司为公司的控股股东，直接控制上

　　市公司的法人，符合《上市规则》规定的情形。

　　北京金隅集团股份有限公司为公司控股股东的控股股东，间

　　接地控制上市公司的法人，符合《上市规则》规定的情形。

　　3.除北京金隅集团股份有限公司、冀东发展集团有限责任公司

　　之外，其余均为公司控股股东、控股股东的控股股东的子公司，符

　　该交易为公司及其子公司向关联方销售商品、提供劳务或采

　　购原材料，关联方为依法存续并持续经营的独立法人实体，财务状

　　况和资信较好，不是失信被执行人，不存在重大诉讼等事项，以往

　　交易能够按合同约定执行，具有履约能力。

　　（一）关联交易定价政策和定价依据

　　本公司向关联公司采购原材料以市场价或以市场价格为基础

　　公司向关联方销售商品、提供劳务采用市场价、招标方式或与

　　在预计总额范围内，公司及子公司可以根据实际情况在同一

　　控制人及其子公司内调剂使用，具体交易金额及内容以签订的合

　　在预计总额范围内公司及子公司可以根据实际情况在同一控

　　制人及其子公司内调剂使用，具体关联交易协议在实际采购或服

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司及所属子公司与关联方发生采购材料、商品；销售产品、

　　商品等经济行为，能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司的

　　生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益。

　　公司及所属子公司的业务经营虽然与关联方存在金额较大的

　　关联交易，但是关联交易均为市场化的正常业务往来，定价模式公

　　允，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公

　　司利益的情形，不会影响公司的独立性，不构成对控股股东、实际

　　经事前认真审阅有关文件及了解关联交易情况，公司拟发生

　　的日常关联交易，是基于公司实际经营需要，均为公司正常的商业

　　行为，交易价格参照市场价格确定，未损害公司及中小股东的利

　　益，未有违反相关法律、法规及公司关联交易制度的规定。

　　（二）独立董事发表独立意见如下：

　　公司对 2023年度的关联交易情况进行了预计，其内容和金额

　　是公司 2023年度生产经营所需要的。董事会在审议该议案时，关

　　联董事进行了回避表决，公司董事会对关联交易的决策程序、表决

　　结果合法有效。拟发生的关联交易定价合理，遵循了公平、公正、

　　公开的原则，符合《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》

　　和其他有关规定要求，未损害公司及中小股东的利益。

产业招商/厂房土地租售：400 0123 021
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